本公司96年股東會重要決議

1.股東會日期:96/06/292.重要決議事項:一.報告事項:(1)95年度營業狀況報告(2)監察人審查報告二.承認事項(1)承認95年財務決算報表(2)承認95年盈餘分配案發放現金股利24,543,765(每股配發0.5元)、股票股利58,905,040(每股配發1.2元);發放董監事酬勞4,486,494元;發放員工紅利1,794,598元三.討論及選舉事項:(1)通過95年度盈餘轉增資發行新股案:提撥累積未分配盈餘新台幣58,905,040(每股配發1.2元)轉增資配發股票股利，俟主管機關核准後，擬依除權基準日股東名簿記載之股東持股比例每仟股無償配發120股，原股東持股不足配發一股之畸零股份，按照面額折付現金，並請股東會授權董事長洽特定人認足(2)通過本公司「公司章程」部份條文修訂案(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(4)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案(5)通過董事競業禁止解除案3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是4.其它應敘明事項 :無