本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:97/02/222.股東會召開日期:97/06/063.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣竹東鎮中興路四段669號2樓)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司九十六年度營業報告案(二)監察人審查九十六年度決算表冊報告案(三)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。二、承認事項：(一)承認九十六年度營業報告書及財務報表案。(二)承認九十六年度虧損撥補案。三、選舉暨其它議案(一)修訂本公司「公司章程」案。5.停止過戶起迄日期:97/04/08~97/06/066.其他應敘明事項:一.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。二.提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。三.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬自97年4月1日至97年4月11日(上午9時至下午5時，現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)，受理股東提案申請。四.受理提案處所：寰波科技股份有限公司(新竹縣竹東鎮中興路四段669號2樓(本公司財務部)，聯絡電話：(03)5836000)。