公告本公司董事會決議召開九十七年股東常會

1.董事會決議日期:97/02/262.股東會召開日期:97/05/133.股東會召開地點:台北縣新店市寶高路5號4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十六年度營業概況報告。(2)監察人審查九十六年決算表冊查核報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。(4)本公司九十六年度背書保證辦理情形報告。(5)本公司九十六年度資金貸與他人辦理情形報告。二、承認事項：(1)承認九十六年度決算表冊報告。(2)承認九十六年度盈餘分派案。三、討論事項一：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。四、選舉事項：補選董事。五、討論事項二：解除董事競業禁止案。臨時動議5.停止過戶起迄日期:97/03/15~97/05/136.其他應敘明事項:一、本公司自九十七年二月二十七日起至九十七年三月七日下午五時止送達，受理股東就本次股東常會之提案及選舉事項之提名，受理處所為帝聞企股股份有限公司，地址：台北縣新店市寶高路5號，電話(02）29177002。逾期恕不受理。相關事項如下:(一)依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案說明：(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。