公告本公司97/02/27董事會決議召開97年股東會事宜

1.董事會決議日期:97/02/272.股東會召開日期:97/05/213.股東會召開地點:台北縣中和市中正路631號3樓福朋飯店宴會廳4.召集事由:(一)報告事項:1、九十六年度營業報告。2、監察人審核報告。3、修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項:1、承認九十六年度之營業報告書及決算表冊案。2、承認九十六年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:1、討論盈餘轉增資發行新股案。2、討論修訂本公司章程條文案。3、討論申請股票上市(櫃)案。4、討論上市櫃採公開承銷，原股東全數放棄現金增資認購權利。5、改選董事、監察人案。6、解除新任董事競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:97/03/23~97/05/216.其他應敘明事項:1、九十六年盈餘分配之內容本公司預計於股東會四十日前另行公告。2、依公司法第一六五條規定自民國九十七年三月二十三日起至五月二十一日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請駕臨或掛號郵寄台北市敦化南路二段97號B2樓金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。(因最後過戶日，九十七年三月二十二日適逢星期例假日，故現場過戶提前至九十七年三月二十一日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以九十七年三月二十二日郵戳為憑。)3、開會通知於開會三十日前另行寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人<金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部>洽辦，電話(02)2705-8280。