本公司董事會決議召開九十七年第一次股東臨時會公告

1.董事會決議日期:97/03/052.股東臨時會召開日期:97/04/213.股東臨時會召開地點:台北縣中和市連城路258號11樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項:1.本公司擬以股份轉換方式，由大聯大公司取得本公司百分之百股份，擬提請股東會決議通過董事會作成之「股份轉換協議書」案。(二)臨時動議:5.停止過戶起始日期:97/03/236.停止過戶截止日期:97/04/217.其他應敘明事項:(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。(二) 『因最後過戶日97年3月22日適逢星期例假日，故現場過戶提前至97年3月21日(星期五)下午四時前駕臨本公司股務代理機構辦理 （地址：台北市民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以97年3月22日(最後過戶日)郵戳為憑。』(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會二十三日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣中和市連城路258號11樓)。(四)開會通知書及委託書於開會前十五日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部洽詢補發，洽詢電話(02)2718-6425。另依證券交易法第26條之2規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之(公告於公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/)，不另行寄發開會通知書及委託書。(五)除分函通知各股東外，特此公告。