本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:97/03/122.股東會召開日期:97/05/303.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓台泥大樓會議室4.召集事由:一、報告事項1.民國九十六年度營業報告。2.監察人審查民國九十六年度決算報告。3.民國九十六年底背書保證餘額報告。4.修訂「董事會議事規範」報告。二、承認事項1.民國九十六年度營業報告書及財務報表案。2.民國九十六年度盈餘分派案。三、討論事項:1.修訂公司「章程」部份條文案四、選舉事項:董監事選舉案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/04/016.停止過戶截止日期:97/05/307.其他應敘明事項:無