召開97年股東會公告

1.董事會決議日期:97/03/252.股東會召開日期:97/06/193.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十六年度營業報告。2.監察人審查報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。4.修訂本公司「九十四年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.九十六年度各項決算表冊。2.九十六年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.九十六年度盈餘轉增資發行新股案。3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。6.本公司赴大陸投資授權案。7.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。8.改選本公司董事、監察人案。9.解除董事競業禁止之限制。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/04/216.停止過戶截止日期:97/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1之規定，本公司擬訂於九十七年四月十四日起至九十七年四月二十三日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名，本次股東會應選獨立董事2人，提名人數不得超過應選名額，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理處所：本公司財務部(地址：台北縣汐止市大同路1段276號7樓)。電 話：(02)2647-1896傳 真：(02)8642-1537