公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:97/03/252.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：一、報告事項：(1)上次議案執行情形報告。(2)本公司97年1月營運報告。(3)本公司97年度背書保證情形報告。(4)本公司投資進度情形報告。二、討論事項：(1)本公司96年度決算表冊及合併財務報告。(2)本公司96年度盈餘分配案。(3)盈餘及員工紅利轉增資發行新股。(4)訂定本公司董監酬勞。(5)修訂本公司章程。(6)擬辦理公司股票申請上市案。(7)上市集保規劃及上市過額配售協議案。(8)初次申請上市發行新股公開承銷案。(9)本公司96年度之內部控制制度聲明書。(10)解除本公司經理人之競業禁止之限制案。(11)修訂本公司「銷貨佣金支付管理辦法」案。(12)資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司事宜。(13)議定經理人報酬案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無