本公司董事會決議召開九十七年度股東常會

1.董事會決議日期:97/03/282.股東會召開日期:97/06/273.股東會召開地點:台北縣中和市中正路880號9樓(本公司會議室)4.召集事由:本次股東常會報告、承認及討論事項如下:(一).報告事項:1.九十六年度營業報告2.監察人查核九十六年度決算表冊報告3.修訂「董事會議事規則」報告案(二).承認事項:1.本公司九十六年度營業報告書及決算表冊承認案2.本公司九十六年度虧損撥補案(三).討論事項(四).臨時動議(五).散會5.停止過戶起始日期:97/04/296.停止過戶截止日期:97/06/277.其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條規定，自97年4月29日至97年6月27日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於97年4月28日(星期一)下午4時30分前親臨或郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓,電話:02-33930898)辦理股票過戶登記，俾可享出席股東常會之權利。(二)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次九十七年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於97年4月18日至4月28日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司財務部，本公司彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案資格及原留印鑑無誤後送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。(三)開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。