變更本公司九十七年度股東常會召開日期、地點

1.董事會決議日期:97/04/032.股東會召開日期:97/06/263.股東會召開地點:新豐鄉員山活動中心(新竹縣新豐鄉員山村忠一街216號)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司九十六年度營業報告。(二)監察人審查本公司九十六年度決算報告。(三)修定本公司「董事會議事規範」部份條文。(四)本公司九十五年度現金增資辦理計畫變更報告。(五)本公司與晶強電子(股)公司合併執行情形報告。二、承認事項(一)承認本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司九十六年度盈餘分派案。三、選舉及討論事項(一)本公司九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(二)修訂本公司章程部份條文案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(五)補選本公司獨立董事及監察人案。(六)解除現任及新任董事競業禁止之限制案。四、其他議案及臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:97/04/286.停止過戶截止日期:97/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於97年4月17日起至97年4月28日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人,受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路8號，電話03-5986150);如因事實需要需更動書面提案及獨立董事選舉提名候選人相關事宜，其授權董事長辦理之。