本公司董事會決議召開九十七年股東常會公告

1.董事會決議日期:97/04/082.股東會召開日期:97/06/253.股東會召開地點:台北縣中和市連城路258號11樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.九十六年度營業概況報告。2.監察人審查九十六年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項:1. 承認九十六年度決算表冊案。(三)討論事項:1.討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。2.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。3.討論解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)其他事項及臨時動議:5.停止過戶起始日期:97/04/276.停止過戶截止日期:97/06/257.其他應敘明事項:(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣中和市連城路258號11樓)。(三) 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次97年股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於97年4月16日起至97年4月25日止(掛號郵寄者以郵戳為憑)受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於97年4月25日下午四時三十分前（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『凱悌股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所：台北縣中和市連城路258號11樓凱悌股份有限公司管理部收﹝電話：02-82271188﹞。(四)開會通知書及委託書於開會前三十日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東