本公司董事會決議召開九十七年股東常會

1.董事會決議日期:97/04/102.股東會召開日期:97/06/303.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮青年路二段20號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.九十六年度營運報告。2.監察人審查九十六年度決算表冊報告。3.本公司九十六年度大陸投資情形。4.本公司九十六年度背書保證情形報告。(二)承認事項:1.承認本公司九十六年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司九十六年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂公司章程案。2.修訂本公司「董事會議事規則」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:97/05/026.停止過戶截止日期:97/06/307.其他應敘明事項:(一)依據公司法第172條之1及相關法規規定，受理股東提案權說明:1.股東資格:依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。2.議案內容:提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。3.受理期間:97/04/25起至97/05/05止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於97/05/05下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。4.受理處所:富海工業股份有限公司(地址:326桃園縣楊梅鎮青年路二段20號；電話:03-4642786)5.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。6.有下列情事之一，就股東所提議案，董事會得不列為議案:A.該議案非股東會所得決議者。B.提案股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。C.該議案於公告受理期間外提出者。(二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣楊梅鎮青年路二段20號)，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(三)開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東(本公司對於持有記名股票股未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其股東會之召集通知及議事錄以公告代通知)，屆時如未收到者，請聲明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理機構查詢。(四)除將分函通知各股東外，特此公告。