董事會決議召開九十七年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:97/04/112.股東會召開日期:97/06/303.股東會召開地點:本公司會議室(桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號)4.召集事由:1、報告事項：(1)九十六年度營業及財務報告(2)監察人審查九十六年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。(3)九十六年度對外背書保證情形報告。(4)九十六年度赴大陸投資情形報告。(5)修正董事會議事規範報告2、承認事項：(1)承認九十六年度財務報表及營業報告書案(2)承認九十六年度盈餘分配案3、選舉事項：(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)、監察人(含獨立監察人)案4、討論事項：(1)擬解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。5、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:97/05/02~97/06/306.停止過戶截止日期:97/04/307.其他應敘明事項:1、受理股東提案及提名期間:97/04/29~97/05/08。2、受理股東提案及提名場所: 桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。3、其他應公告事項：(1)凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東、屆時如未收到者，請逕向本公司股務機構洽詢(電話：2361-0262)。(3)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站：http//:mops.tse.com.tw)不另行寄發開會通知書及委託書。(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公司股務代理機構中信證券(股)公司股務代理部。