公告本公司九十七年第一次臨時股東會重要決議事項

1.臨時股東會日期:97/04/212.重要決議事項:討論事項:案由一：本公司擬以股份轉換方式，由大聯大投資控股股份有限公司(下稱大聯大公司)取得本公司百分之百股份案，謹提請 公決。說 明：1.緣本公司與大聯大公司為推動半導體產業之有效整合，擴大營運規模以增強全球市場競爭力，協議以股份轉換方式（以下簡稱「本件股份轉換」），由大聯大公司取得本公司百分之百股份。2.就本件股份轉換有關事項，本公司擬與大聯大公司簽訂「股份轉換協議書」(下稱「本協議書」)3.本件股份轉換之比例（以下簡稱「換股比例」），為本公司股東每一股換發大聯大公司普通股ｏ點七七股。換股比例係按本公司及大聯大公司截至二ｏｏ七年六月三十日經會計師查核簽證之財務報表，並參酌雙方之每股盈餘、每股市價、每股淨值及近期自結之財務報表等各種因素，由本公司及大聯大公司雙方徵詢獨立專家之意見後定之。除依本協議書之條款、本公司及大聯大公司之其他約定、或中華民國之法令或有關主管機關之要求外，本公司及大聯大公司任一方均不得任意變更或調整換股比例。4.本協議書中本公司換發大聯大公司股份之換股比率，業經獨立專家出具合理性意見書5.本協議書如有未盡事宜或其任何條款依相關主管機關之核示或因應主客觀環境而有變更之必要者，擬請股東會同意授權由本公司董事會與大聯大公司之董事會共同洽商處理，如無法達成協議時，逕依相關主管機關核示之內容處理。決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。案由二：本公司擬終止興櫃股票交易案及撤銷股票公開發行案，提請 討論。說 明：一、本公司業經97年3月5日董事會決議通過，以股份轉換方式，由大聯大投資控股股份有限公司取得本公司百分之百股份。依據該決議向「中華民國證券櫃檯買賣中心」申請終止興櫃股票交易，及向「行政院金融監督管理委員會」申請撤銷股票公開發行。二、擬提請股東會授權董事長全權處理相關事宜。決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.其它應敘明事項:無