本公司董事會決議召開九十八年股東常會事宜

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/173.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮青年路二段20號(本公司會議室)4.召集事由:報告事項:(1)九十七年度營業報告。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(3)本公司九十七年度大陸投資情形。(4)本公司九十七年度背書保證情形報告。承認事項:(1)承認本公司九十七年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司九十七年度虧損撥補案。討論及選舉事項:(1)修訂公司章程案。(2)修訂公司「背書保證作業程序」案。(3)修訂公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修正公司「董事及監察人選任程序」案。(5)選舉案(6)提請解除新任董事及其代表人競業禁止案。臨時動議散會5.停止過戶起始日期:98/04/196.停止過戶截止日期:98/06/177.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條之規定，自98/04/19-98/06/17為停止股票過戶日，因98年4月19日適逢星期例假日，故現場過戶提前至98年4月17日(星期五)下午四時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以98年4月19日(最後過戶日)郵戳為憑。本公司股務代理機構地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：(02)23816288。(2) 凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(3)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事候選人者，本公司將於98年4月13日起至98年4月22日止受理股東之書面提案或書面提名，凡有意提案或提名之股東請於98年4月22日下午五時前，依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理書面提案或書面提名手續，將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)：富海工業股份有限公司(地址︰326桃園縣楊梅鎮青年路二段20號；電話︰03-4642786)(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣楊梅鎮青年路二段20號)，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(5)開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東(本公司對於持有記名股票股未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其股東會之召集通知及議事錄以公告代通知)，屆時如未收到者，請聲明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理機構查詢。(6)除將分函通知各股東外，特此公告。