公告董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/253.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工九路十七號會議室4.召集事由:一.報告事項:(1)九十七年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十七年度決算報告。(3)董事會通過修訂「董事會議事規則」報告。二.承認事項:(1)承認九十七年度決算表冊案。(2)承認九十七年度盈餘分配案。三.討論事項:(1)修訂「背書保證施行辦法」部分條文案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)修訂「公司治理實務守則」部分條文案。5.停止過戶起始日期:98/04/276.停止過戶截止日期:98/06/257.其他應敘明事項:98/04/17至98/04/28止接受股東提案。