本公司股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:98/12/242.重要決議事項:討論事項：辦理私募普通股案。3.其它應敘明事項:(1)本次私募之主要理由：我們是為使公司營運能長期穩定成長，故引進策略性投資夥伴及加強股東陣容，並可充實營運資金。(2)私募之暫訂價格為新台幣10元。(3)本次私募價格之合理性及對股東權益之影響：依據法規規定,訂價採用興櫃價格或近期會計師簽核財報每股淨值熟高者,現在本公司興櫃均價約11元,近期會計師簽核財報每股淨值為12.23,因此若是訂價為淨值之７成，則股東權益之每股淨值會下降約0.48元，若以目前暫定價格10元，股東權益每股淨值則會下降約0.31元，但我們本次私募係為拓展公司業務，以增加未來營收及獲利，故我們預期未來是會使股東權益提升。(4)以上經股東臨時會修正決議通過。