召開99年股東會公告

1.董事會決議日期:99/03/302.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人審查報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。4.其他報告。(二)承認事項：1.九十八年度營業報告書及各項決算表冊案。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.九十八年度員工紅利轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:無