本公司董事會決議通過召開99年股東常會案

1.事實發生日:99/04/022.發生緣由:本公司董事會決議通過召開99年股東常會3.因應措施:一、開會日期：99年6月21日(星期一)上午十時整。二、開會地點：台中市北區學士路257號12樓(本公司大會議室)三、受理持有已發行股份1%以上股東提案及董事候選人提名期間：受理期間為99/4/15～99/4/26下午四點前，以送(寄)達為憑，受理地點為台中市北區學士路257號12F，電話(04)2205-6565。四、議案(一)報告事項：(1)98年度營業報告。(2)監察人審查98年度決算表冊報告。(3)修訂董事會議事規範部份條文報告。(二)承認事項：(1)擬變更97年度盈餘分派案。(2)承認98年度營業報告書及財務報表案。(3)98年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：(1)公司章程修正案(2)盈餘轉增資發行新股案。(3)背書保證作業程序部份條文修訂案。(4)資金貸與他人作業程序部份條文修訂案。(5)訂定監察人職責範疇規則案。(6)補選董事案。(7)解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。(五)其餘未盡事宜，悉依法令規定辦理。五、依公司法第165條規定，本公司股票自99年4月23日至99年6月21日止，停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於99年4月22日(星期四)下午四點前(郵寄辦理過戶者以發信郵戳日期為憑)，駕臨本公司股務代理機構(永豐金證券股份有限公司，台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288)辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理機構(永豐金證券股份有限公司，台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288)查詢補發。七、依證券交易法第26條之2規定：持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。八、除分函通知各股東外，特此公告。4.其他應敘明事項:股東常會相關事宜依公司法及證券交易法規定辦理。