補充公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜 (新增討論事項第五案)

1.董事會決議日期:99/05/112.股東會召開日期:99/06/223.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營業及財務報告。2.監察人審查九十八年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。3.九十八年度對外背書保證情形報告。4.九十八年度赴大陸地區投資情形報告。(二)承認事項：1.九十八年度財務報表及營業報告書案。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項(一)：1.修訂「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部分條文案。2.修訂「取得與處分資產處理辦法」部分條文案。3.修訂本公司章程部分條文案。4.為申請上櫃辦理現金增資及公開承銷之原股東放棄優先承購案。5.盈餘轉增資發行新股案。(新增)(四)選舉事項：1.補選獨立董事及董事各一席案。(五)討論事項(二)：1.擬解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。(六)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/246.停止過戶截止日期:99/06/227.其他應敘明事項:1.依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司董事及其代表人順利推動本公司業務，擬為本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人就其所兼任與競業禁止有關之職務，提請本次股東常會同意解除公司法第二百零九條第一項競業禁止之限制。2.本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。