公告本公司九十九年度股東常會董監事全面改選, 董事變動 達三分之ㄧ以上

1.發生變動日期:99/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事(1)蔡周賢--拓洋實業(股)公司董事長(2)王松德--碩洋精密電子科技(有)公司財務副理(3)鑫洋投資(股)公司代表人:方美瓔--拓洋實業(股)公司總經理室秘書(4)蔡致民--永誠事務所所長(5)賴慶鴻--佛光大學經濟學研究所副教授監察人(1)鉅洋投資(股)公司代表人:方麗惠--勝玲實業業務工程師(2)缺額(3)缺額3.新任者姓名及簡歷:董事(1)蔡周賢--拓洋實業(股)公司董事長(2)王松德--碩洋精密電子科技(有)公司財務副理(3)方美瓔--拓洋實業(股)公司總經理室秘書獨立董事(1)黃大祥--合冠科技(股)公司財務長(2)缺額監察人(1)鉅洋投資(股)公司代表人:方麗惠--勝玲實業業務工程師(2)鉅洋投資(股)公司代表人:蔡致民--永誠事務所所長具獨立職能監察人(1)謝金虎--勤業會計師事務所資深合夥會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董、監事全面改選6.新任董事選任時持股數:董事(1)蔡周賢--6,444,644股(2)王松德--293,854股(3)方美瓔--294,064股獨立董事(1)黃大祥--0股(2)缺額監察人(1)鉅洋投資(股)公司代表人:方麗惠--2,601,697股(2)鉅洋投資(股)公司代表人:蔡致民--2,601,697股具獨立職能監察人(1)謝金虎--0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/26~99/06/258.新任生效日期:99/06/259.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無