補充公告本公司董事會決議召開九十九年第二次股東臨時會 日期及相關事項

1.董事會決議日期:99/08/202.股東臨時會召開日期:99/09/153.股東臨時會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號八樓員工活動中心4.召集事由:(一)報告事項：1、本公司私募普通股執行情形報告。2、本公司累積虧損達實收資本額二分之一。(二)討論事項(一)：1、辦理私募國內無擔保轉換公司債乙案。(三)選舉事項：1、提前改選本公司董事及監察人案。(四)討論事項(二)：1、解除新任董事有關競業禁止之限制案。(五)臨時動議(六)散會5.停止過戶起始日期:99/08/176.停止過戶截止日期:99/09/157.其他應敘明事項:(一)依公司法一六五條規定99年8月17日至99年9月15日止普通股股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年8月16日(星期一)下午四時三十分前駕臨或於99年8月16日前掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市長安東路一段22號5樓，本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。(二)股東如欲於本次股東臨時會提名獨立董事名單者，本公司將於99年8月10日起至99年8月19日止受理股東就本次股東臨時會之提名，凡有意提名股東務請於上述期間依公司法第192條之1規定辦理手續，受理提名處所:洲磊科技股份有限公司(苗栗縣竹南鎮科義街38號，電話:037-581599)。(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司（苗栗縣竹南鎮科義街38號）。(四)股東臨時會開會通知書暨委託書於股東臨時會召開十五日前寄發各股東，惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部查詢（聯絡電話：02-25635711）。(五)除分函各股東外，特此公告。