修正本公司董事會決議召開99年股東臨時會開會地點及新增 修訂「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」 等重要管理辦法討論案、補充說明整體背書保證總額訂定情形。

1.董事會決議日期:99/11/172.股東臨時會召開日期:99/12/163.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖三路134號頂樓(R樓)4.召集事由:(1) 報告事項:說明整體背書保證總額訂定情形。(2) 選舉事項:補選獨立董事2席及具獨立職能監察人1席案。(3) 討論事項:a.解除本公司新任董事競業禁止限制案。b.修訂「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」等重要管理辦法。(4) 其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/11/176.停止過戶截止日期:99/12/167.其他應敘明事項:開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-2718-6425