公告維翰實業股份有限公司99/11/17董事會重大決議事項

1.事實發生日:99/11/172.公司名稱:維翰實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依99/11/17董事會議決議辦理6.因應措施:擬依99/11/17董事會議決議辦理7.其他應敘明事項:第一案：獨立董事候選人合格名單審核案。第二案：修訂「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」重要管理辦法及書面內控制度案。第三案：修正銀行額度案。第四案：修正九十九年度第一次股東臨時會開會地點及新增修訂「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」重要管理辦法及報告事項說明整體背書保證總額訂定情形。