公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:100/02/252.股東會召開日期:100/06/223.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)4.召集事由:報告事項：(1)九十九年度營業報告案(2)監察人審查九十九年度決算報告案(3)公司背書保證情形報告案(4)資金貸與他人情形報告案(5)對大陸地區間接投資情形報告案(6)對外投資狀況報告案(7)九十八年度庫藏股買回執行情形報告案(8)訂定本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告案承認事項：(1)九十九年度決算表冊案(2)九十九年度盈餘分配案討論及選舉事項：(1)修訂「取得與處份資產作業程序」(2)擬解除本公司董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:100/04/246.停止過戶截止日期:100/06/227.其他應敘明事項:無