本公司董事會決議召開100年股東常會各項事宜補充公告

1.董事會決議日期:100/02/252.股東會召開日期:100/04/153.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路9號1樓會議室(新竹工業區下水道系統營運中心1樓大會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。二、承認事項：(1)本公司九十九年度營業報告書及決算表冊承認案。(2)本公司九十九年度盈餘分配承認案。(3)重新承認本公司九十七、九十八年度及九十八上半年度財報決算表冊案。三、討論及選舉事項：(1)討論修訂本公司章程案。(2)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序案。(3)討論增訂「監察人之職權範疇規則」案。(4)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」及「監察人之職權範疇規則」案。(5)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃股票申請，謹提請討論。(6)擬辦理現金發行普通股，以提撥辦理新股上櫃之公開承銷案，提請 討論。(7)全面改選董事及監察人案。(8)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。5.停止過戶起始日期:100/02/156.停止過戶截止日期:100/04/157.其他應敘明事項:（1）依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂定100年2月9日至2月18日止，受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人名單。受理提案及提名地點：華燈光電股份有限公司 (303新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓，電話：03-5986681 分機1123。)（2）本公司100年召開股東常會相關資料已於100年01月21日公告，因100年02月25日董事會通過盈餘分配等議案，故補充公告如上。