本公司董事會決議召開111年股東常會

1.事實發生日:110/12/222.公司名稱:台新藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會 1.董事會決議日期:110/12/22 2.股東會召開日期:111/05/19 3.股東會召開地點:台北福華大飯店406會議室(台北市仁愛路三段160號4樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)一一Ｏ年度營業報告暨健全營業計劃執行報告。 (2)審計委員會一一Ｏ年度查核報告書。 5.召集事由二、承認事項: (1)一一Ｏ年度財務報表暨營業報告書案。 (2)一一Ｏ年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:111/03/21 11.停止過戶截止日期:111/05/19 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 財報尚未完成 14.其他應敘明事項: 一.依公司法第165條規定，111年3月21日起至111年5月19日停止股票轉讓過戶 登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因111年3月20日適逢假日 ，故請提前於111年3月18日17時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份 有限公司」(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以111 年3月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 二.本公司受理持股1%以上股東以書面方式提案 (1)提案受理期間：111年3月11日至111年3月21日。 (現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限) (2)提案受理處所：台新藥股份有限公司(地址：台北市復興北路57號8樓之6) (3)有關提案未盡事宜，依公司法等相關法令辦理。6.因應措施:公告7.其他應敘明事項:如上