公告本公司董事會決議召開股東常會 相關事宜(新增股東常會討論事項)

1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:台北市內胡區行愛路141巷28號5樓(本公司)4.召集事由:(一)報告事項(1)一百年度營業報告(2)監察人審查一百年度決算表冊報告(3)訂定本公司誠信經營守則(二)承認事項(1)承認一百年度營業報告書及決算表冊案(2)承認一百年度盈餘分派案(三)討論事項(1)討論盈餘轉增資發行新股案(2)討論修訂取得或處分資產處理辦法案(3)討論修訂資金貸與他人作業辦法案(4)討論修訂公司章程案(5)討論修訂股東會議事規則案(6)解除董事競業禁止之限制案(7)討論本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○一年股東常會受理股東提案之期間及場所等相關事宜如下：1.凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案之申請。2.股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），凡股東所提議案有違公司法第172之1條規定者，均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3.受理處所：佐臻股份有限公司(台北市內胡區行愛路141巷28號5樓，電話：02-27953660)4.受理期間：自101年4月26日至101年5月7日止。