公告本公司103年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:103/06/262.發生緣由:103年股東常會股東常會日期:103/06/26重要決議事項:(1)承認102年度營業報告書及財務報表等案。(2)承認102年度盈虧撥補案。(3)通過修訂本公司章程案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。(5)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序與風險管理政策」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司15位董事中，計有10位董事出席本日股東常會。(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。(3)審計委員會召集人蔡彥卿報告102年度審計委員會審查報告書。