本公司董事會決議103年股東常會召開日期、召開地點、 召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案 時間及處所

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:台中市大雅區科雅二路6號2樓 (本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1).一○三年度營業報告。(2).監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。(3).訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(4).訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。(5).其他報告事項。(二)承認事項(1).承認一○三年度營業報告書暨財務報表案。(2).承認一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3).修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(4).訂定本公司「監察人職權範疇規則」案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:(1).受理股東提案時間：104年4月7日(星期二)至104年4月17日(星期五)(2).受理股東提案處所：主新德科技股份有限公司(地址:台中市大雅區科雅二路6號)。