補充公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會相關事 宜(增列報告事項)。

1.董事會決議日期:104/05/142.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路134號頂樓(R樓)4.召集事由:(一) 報告事項(1) 103年度營業報告案。(2) 103年度監察人查核報告案。(3) 本公司背書保證情形報告案。(4) 合併事項報告案。(二) 承認事項(1) 103年度營業報告書及財務報告承認案。(2) 103年度虧損撥補承認案。(三) 討論事項暨選舉事項(1) 改選董事及監察人案。(2) 解除新任董事競業禁止案。(四) 臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1與192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案與董事候選人名單。依本公司章程十三條之一，獨立董事之選任採候選人提名制度，共計兩位。(2)受理股東提案及提名候選人期間:104年4月27日至104年5月6日下午五時止。(3)受理提名及提案受理處所:台北市內湖區新湖三路134號4樓 維翰實業股份有限公司。