本公司104年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:104/06/182.發生緣由:重要決議如下:一 承認事項:(1)通過承認本公司103年營業報告書及財務報表案(2)通過承認本公司103年度盈虧撥補表案二 討論事項 1(1)通過修訂本公司組織章程案三 選舉事項(1)本公司第六屆董事監察人任期至104年6月7日屆滿(2)本公司第七屆董事監察人任期自104年6月18日起至107年6月17日止 任期三年(3)本次選出董事五席 (包含獨立董事二席) 監察人 二席(4)選舉結果:新任董事:華晶開發股份有限公司代表人-黃喬玉華晶開發股份有限公司代表人-王鴻祥實聯股份有限公司獨立董事-翟維德獨立董事-曹曉民監察人-周正民 張莉莉討論事項 二通過解除新任董事之競業禁止限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無