公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會 相關事宜

1.事實發生日:109/09/232.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:召集事由(一)報告事項:1.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。2.訂定本公司「誠信經營守則」報告。3.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。4.訂定本公司「道德行為準則」報告。5.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。6.健全營運計畫書之執行情形。(二)承認事項:1.本公司108年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。7.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(四)選舉事項:全面改選董事(含獨立董事三席)案。(五)其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(六)臨時動議(七)停止過戶起始日期:109/10/06(八)停止過戶截止日期:109/11/04(九)受理股東提名期間:109年09月25日~109年10月05日(十)受理股東提名處所:桃園市觀音區中山路1段1119號(十一)股東之提名依公司法192-1規定受理及處理之。(十二)其他應敘明事項:無