公告本公司109年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:109/12/022.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：曾錙翎 新穎生醫股份有限公司董事長兼總經理(2)董事：魏啟林 新穎生醫股份有限公司副董事長(3)董事：林微雅 新穎生醫股份有限公司副總經理(4)董事：柳德明 長興材料工業股份有限公司專案經理(5)董事：遠鼎創業投資股份有限公司代表人-張情福(6)董事：遠鼎創業投資股份有限公司代表人-陳建宇(7)董事：華鼎國際創業投資股份有限公司(8)監察人：黃亭融(9)監察人：九鼎創業投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：曾錙翎 新穎生醫股份有限公司董事(2)董事：凱悅資產管理有限公司(3)董事：遠鼎創業投資股份有限公司(4)董事：楊垂勳 國泰綜合醫院主任醫師及講座教授(5)獨立董事：許嘉棟 中信金融管理學院 講座教授(6)獨立董事：侯宜秀 侯宜秀律師事務所主持律師(7)獨立董事：魏耀揮 彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」院長4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數:(1)董事：曾錙翎 1,444,912股(2)董事：凱悅資產管理有限公司 150,000股(3)董事：遠鼎創業投資股份有限公司 1,971,162股(4)董事：楊垂勳 72,000股(5)獨立董事：許嘉棟 0股(6)獨立董事：侯宜秀 0股(7)獨立董事：魏耀揮 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/10/19~109/10/187.新任生效日期:109/12/028.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。