公告本公司110年股東會重要決議事項

1.股東會日期:110/07/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。當選名單如下:(1)兆淞投資有限公司法人董事代表人：吳正邦(2)董事:韓光甫(3)董事:Brent Randall Smith(4)董事:周永銘(5)董事:邱兆宗(6)董事:徐顯國(7)獨立董事:賴博雄(8)獨立董事:郭建忠(9)獨立董事:謝易宏6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。(2)通過本公司修訂「董事選舉辦法」案。(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。