公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心(地址：台北市南港區三重路19之10號A棟2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、民國110年度營業報告。2、民國110年度審計委員會審查報告。3、民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4、本公司「105年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂案。6.召集事由二、承認事項:1、承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。2、承認本公司110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1、討論本公司「公司章程」修訂案。2、討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3、討論本公司「股東會議事規則」修訂案。4、討論解除新任董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:1、本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年3月29日起至民國111年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟7樓，連絡電話：02-26558059)。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月24日至111年6月20日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw。