本公司董事會重大決議事項。

1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:董事會通過重大決議事項:(1).通過財務主管、會計主管及代理發言人任命案(2).通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表。(3).通過本公司民國110年度虧損撥補表。(4).本公司民國110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。(5).通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(6).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(8).通過訂定召開民國111年股東常會相關事宜。(9).通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。