公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:111/03/282.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下1分配一一O年度董事酬勞及員工酬勞案2討論本公司民國一一O年度財務報表及營業報告書案3擬具本公司一一O年度之盈餘分派案4本公司一一O年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案5討論修訂「公司章程」案6討論修訂「取得或處分資產處理程序」案7討論修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案8承認本公司行銷部協理聘任案9本公司薪資報酬委員會所提建議案10訂定一一一年股東常會召集案暨股東會議題6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無