本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:111/04/012.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:臺北市忠孝東路一段85號6樓(台中銀證券股份有限公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)一一○年度審計委員會審查決算表冊報告。(3)本公司一○九年度健全營運計畫執行情形。6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(3)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新選任董事及獨立董事之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192-1條之規定，受理股東提案權及提名權：(1)提案及提名資格：持有本公司已發行股份百分之一(含)以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案或董事候選人名單。(2)受理期間：111年04月15日起至111年04月26日17:00止。(3)受理處所：世基生物醫學股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞湖街101號5樓)。(4)受理方式：請於信封封面上註明『股東常會提案函件』或『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(5)提案規定：提案限一項並以300字為限，若提案超過一項或300字者、議案非股東會所得決議者、提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外提出者，均不列入議案。(6)提名規定：提名人數超過董事應選名額、未敘明被提名人姓名學歷及經歷、提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者、該議案於公告受理期間外提出者，均不列入議案。