本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

1.董事會決議日期:111/04/142.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:翰品酒店春分廳(新北市新莊區中正路82號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(4)一一○年度背書保證辦理情形報告。(5)一一○年度資金貸與他人情形報告。(6)修訂本公司「公司治理實務守則」相關條文案。6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度決算表冊案。(2)一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司資本公積轉增資發行新股案。(增列)(2)擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文案。(4)擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1112.停止過戶截止日期:111/06/0913.其他應敘明事項:無