公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/04/222.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議事項如下(1)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案(2)通過本公司110年度虧損撥補案(3)通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案(6)通過子公司「資金貸與他人作業程序」修訂案(7)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案(8)通過本公司「企業社會責任實務守則」修訂案(9)通過本公司內部控制制度及管理辦法修訂案(10)通過本公司111年度稽核計畫修正案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無