公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司110年度內部控制聲明書案。(2)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(3)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。(4)通過本公司110年度虧損撥補案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(6)通過修訂本公司「核決權限表」部分條文案。(7)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。(8)通過召開111年股東常會相關事宜案。(9)通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無