公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/04/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)決議本公司董事候選人提名案。(5)本公司一一一年度第一次限制員工權利新股發行辦法。(6)修訂本公司111年股東常會召開事宜暨開會地址案。(7)本公司輔導券商變更案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無