公告本公司111年股東常會通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/05/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)董事 何萬誠董事 孫國華董事 林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)董事 徐夢(Laxton Investments Limited.法人代表人)董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人)獨立董事 胡競英獨立董事 陳怡君獨立董事 簡維能3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數: 19,595,007股，出席率 80.26%(1)贊成權數 19,359,598權，占出席股東表決權數 98.79%(2)反對權數 1,155權，占出席股東表決權數 0%(3)無效權數 0權，占出席股東表決權數 0%(4)棄權/未投票權數 234,254權，占出席股東表決權數 1.19%本案照原案表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 徐夢(Laxton Investments Limited.法人代表人)复星旅遊文化集團副首席財務官托邁酷客集團聯席首席財務官董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人)复星旅遊文化集團聯席首席風控官复星旅遊文化集團聯席首席風控中心總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事 徐夢(Laxton Investments Limited.法人代表人)复星旅遊文化集團副首席財務官托邁酷客集團聯席首席財務官董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人)复星旅遊文化集團聯席首席風控官复星旅遊文化集團聯席首席風控中心總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:复星旅遊文化集團:上海市黃浦區中山東二路600號外灘金融中心S1托邁酷客集團:上海市黃浦區蒙自路207號宏慧盟智園12號樓5樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:休閒旅遊業10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無