公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:111/06/022.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項：(1)選任本公司董事會第十七屆董事長。(2)通過委任本公司第4屆薪酬委員會委員3名。(3)通過委任本公司第3屆審計委員會委員3名。