公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/12/052.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：林玉龍學歷：政治大學會研所 碩士美國南加大(USC)MBA 碩士經歷：勤業眾信會計師事務所 組長櫃檯買賣中心上櫃部 組長永豐金證券(股)公司承銷部 副總華鴻創投(股)公司 副總富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總富邦證創投(股)公司 董事及執行副總現職：荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長禾滿投資(有)公司 董事長利百特國際儲運(股)公司 監察人大恆資源科技(股)公司 董事長兆恆能資科技(股)公司 董事長碩恆綠能材料(股)公司 董事金星生技(股)公司 董事長火星生技(股)公司 董事鑽成科技(股) 董事利百景環保科技(股)公司 董事水星生醫(股)公司 董事長及發言人(2)董事：梁耀仁學歷：國立臺灣大學藥理學研究所 博士國立陽明大學藥理學研究所 碩士經歷：前輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任現職：輔大理工學院 副院長輔大應用科學與工程研究所 所長輔仁大學生命科學系 教授台灣大學臨床動物醫學研究所 兼任教授輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授中華民國肌萎縮症病友協會 理事中華有成國際創新與創業協會 理事長中華民國代謝症候群關懷協會 理事水星生醫(股)公司 董事及顧問(3)董事：陳朝鎰學歷：輔仁大學應用科學與工程研究所 博士輔仁大學生命科學系 碩士經歷：水星生醫(股)公司 研發經理現職：水星生醫(股)公司 董事及總經理(4)董事：張南雄學歷：美國國際醫藥大學中醫 博士美國史丹佛大學作業研究 碩士美國加州柏克萊大學應用數學系 學士經歷：Linkpeople 互聯網 總裁Ayla Networks,Inc.聯合創辦人及亞太地區 總經理問止AI中醫聯合 創辦人現職：水星生醫(股)公司 董事及行銷長(5)董事：中租實業(股)公司一般投資業、創業投資業(6)監察人：陳鴻雄學歷：美國壬色列理工大學(RPI)機械工程 博士美國南卡蘿萊納州立大學機械工程 碩士經歷：正修科技大學機械工程系 教授兼工程研究科技中心秘書現職：正修科技大學機械工程系 教授兼系所中心主任正修科技大學 工程研究中心主任(7)監察人：陳月圓學歷：第一科大財管所 碩士淡江大學會計系 學士經歷：富邦綜合證券(股)公司 經理凱基綜合證券(股)公司 襄理安侯建業聯合會計師事務所 審計員現職：無3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：林玉龍學歷：政治大學會研所 碩士美國南加大(USC)MBA 碩士經歷：勤業眾信會計師事務所 組長櫃檯買賣中心上櫃部 組長永豐金證券(股)公司承銷部 副總華鴻創投(股)公司 副總富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總富邦證創投(股)公司 董事及執行副總現職：荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長禾滿投資(有)公司 董事長利百特國際儲運(股)公司 監察人大恆資源科技(股)公司 董事長兆恆能資科技(股)公司 董事長碩恆綠能材料(股)公司 董事金星生技(股)公司 董事長火星生技(股)公司 董事利百景環保科技(股)公司 董事水星生醫(股)公司 董事長及發言人(2)董事：梁耀仁學歷：國立臺灣大學藥理學研究所 博士國立陽明大學藥理學研究所 碩士經歷：前輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任現職：輔大理工學院 副院長輔大應用科學與工程研究所 所長輔仁大學生命科學系 教授台灣大學臨床動物醫學研究所 兼任教授輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授中華民國肌萎縮症病友協會 理事中華有成國際創新與創業協會 理事長中華民國代謝症候群關懷協會 理事水星生醫(股)公司 董事及顧問(3)董事：張南雄學歷：美國國際醫藥大學中醫 博士美國史丹佛大學作業研究 碩士美國加州柏克萊大學應用數學系 學士經歷：Linkpeople 互聯網 總裁Ayla Networks,Inc.聯合創辦人及亞太地區 總經理問止AI中醫聯合 創辦人現職：水星生醫(股)公司 董事及行銷長(4)董事：中租實業(股)公司一般投資業、創業投資業(5)獨立董事：黃敏助學歷：日本拓殖大學商學研究所商學 博士經歷：櫃檯買賣中心 總經理永豐金證券(股)公司 董事長中華民國證券商業同業公會 理事長國立政治大學會計學系 兼任教授國立台北大學企管學系 兼任教授現職：無(6)獨立董事：江秉穎學歷：台北醫學大學醫學系 學士台大臨床醫學研究所 碩士美國史丹佛大學睡眠中心 研究員美國 約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生經歷：歐盟先驅睡眠醫學 專科醫師(Grandparent Somnologist)國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長現職：思維診所 院長中國醫藥大學醫學系 專任助理教授中山醫院耳鼻喉科 主治醫師(7)獨立董事：陳群志學歷：國立政治大學法律研究所在職專班 碩士國立政治大學會計研究所 碩士國立台灣大學經濟系 學士經歷：建業法律事務所 律師元大證券投資銀行部 協理證券櫃檯買賣中心上櫃監理部/上櫃審查部 專員勤業眾信會計師事務所稅務部 副理現職：創名法律事務所 主持律師第一金證券(股)公司 獨立董事麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事4.異動原因:全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：林玉龍/22,599,200股(2)董事：梁耀仁/22,003,904股(3)董事：中租實業(股)公司/26,000,000股(4)董事：張南雄/600,000股(5)獨立董事：黃敏助/0股(6)獨立董事：江秉穎/0股(7)獨立董事：陳群志/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/19~114/08/187.新任生效日期:111/12/05~114/12/048.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。