公告本公司董事會決議召開112年股東常會及相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/092.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1F(生技大樓C棟)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會審查報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。(4)本公司111年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(5)本公司修訂「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂「公司章程」案。(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬於112年4月21日起至112年5月2日17時止，受理持股1％以上股東就本次股東會之提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：台寶生醫股份有限公司。地址：台北市內湖區堤頂大道二段501號5樓。電話：(02)2695-6382。