公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(良緣廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書。(2)111年度審計委員會查核報告書。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)訂定「公司誠信經營守則」。(6)訂定「永續發展實務守則」。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)訂定「衍生性商品交易處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:受理方式：欲辦理提案之股東，請於112年4月28日下午17時前將書面資料以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』、『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資料後，送交董事會決議是否列入議案及名單並於法定期限內函覆。受理處所:新北市新莊區中正路657-10號10樓(路易莎職人咖啡股份有限公司財務部)。