公告本公司112年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七名（含獨立董事三名）:陳其宏(佳世達科技股份有限公司代表人)李昌鴻(佳世達科技股份有限公司代表人)王保鋅(佳世達科技股份有限公司代表人)吳鴻麟王國強(獨立董事)詹文男(獨立董事)沈尚弘(獨立董事)6.重要決議事項五、其他事項:(一)修訂「股東會議事規則」案。(二)解除新任董事及其代表人競業限制案。7.其他應敘明事項:無