公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/08/092.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年第四次董事會重要決議如下：(1)本公司一一二年第二季合併財務報表案(2)民國111年度現金股利盈餘分配之除息基準日與股利發放日之訂定案(3)本公司委任薪資報酬委員案及推選召集人(4)本公司100%間接持有之子公司江蘇國贊醫療設備有限公司減資案(5)擬通過追認本公司現任稽核主管蔡芳宜之任命案(6)更換股務代理機構案(7)112年度會計師公費審核案(8)訂定「風險管理實務守則」案(9)擬任命本公司「公司治理主管」案(10)擬任命本公司「資訊安全主管」案(11)本公司已完成「公司治理評鑑自評報告」案(12)本公司擬申請股票上櫃案(13)本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無